《央行加强金融机构反洗钱和反恐怖融资监管》
[摘要]人民银行4月16日公布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，自2021年8月1日起施行。
人民银行4月16日公布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，自2021年8月1日起施行。
《办法》要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机构、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求，明确金融机构对境外分支机构的管理要求。《办法》将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。
