“一带一路”倡议下中国企业如何应对反洗钱挑战

“一带一路”倡议为中国企业在基础设施、轨道交通、城市发展等领域提供了大量投资和融资机会。与此同时，由于“一带一路”沿线国家中既有发达地区也有发展中地区，法律制度和社会背景也不尽相同，这都会导致复杂的政治、经济、商业环境和法律风险。近年来，国际社会关注的领域之一是如何加强执法力度用以打击国际商业交易中的洗钱活动。受内部治理和外部环境因素的影响，中国企业，特别是金融机构，面临着反洗钱的挑战。

大数据企业上市过程中的法律风险与防范

大数据行业是互联网及电子商务、网络金融发展到一定程度的产物，近年来，大数据产业获得了长足发展，并在用户画像、风险防控、市场开发及调研、营销领域发挥了积极的价值。作为新兴行业，大数据企业也在不断寻求资本市场的融资支持。然而，近期多个案件，为大数据行业敲响警钟，也为证券服务机构提出了新的课题。如何防范大数据企业的法律风险，中介机构如何充分揭示这一行业的法律风险，都值得深入研究。本文希望通过几个案例分析，剖析大数据行业法律风险的特点和难点，以期对相关中介机构有所帮助。

从实务角度对科创板细则征求意见稿中有关问题的评述

中国证监会于2019年1月30日晚间发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(“科创板实施意见”)。同时中国证监会和上交所就有关科创板具体规定公开征求意见。作为一个执业时间超过十年的证券律师，笔者这两天也怀着无比激动的心情通读了全部科创板细则征求意见稿，希望从实务角度就其中的一些问题谈一些个人的看法，并对各方认识这个中国资本市场的新篇章有所帮助。

详解VIE结构的搭建与拆除

IPO法律尽职调查中重点关注财务事项

2017年5月至6月两个月内，连续3家律师、7名律师主要因对财务事项未尽勤勉尽责义务而被证监会处罚。证监会对于从事证券业务的律师事务所、律师关于勤勉尽责的边界日益清晰，对于其中财务事项的调查需要律师履行普通人的一般注意义务。法律尽职调查中的财务事项调查与财务尽职调查既有交叉又有分工、范围差异，本文拟对律师调查的重点财务事项范围及方法展开讨论。

科创板规则简要解读

中国证监会于2019年1月30日晚间发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，明确在科创板试点注册制，合理制定科创板股票发行条件和更加全面深入精准的信息披露规则体系。

《外商投资法》（二审草案）初步解读

1月29日，十三届全国人大常委会八次会议开幕，这次会议主要议程为《外商投资法》（草案）的二次审议。

造船合同下融资租赁新型法律问题研究

航运业是一个资本密集型产业，投资额巨大，回报周期长，经营风险极高。2008金融危机爆发后，大部分银行退出航运产业。融资租赁由于融资期限长、成本低、现金流量大等特点，在船舶建造中被广泛采用。

收购上市公司控制权

本文从上市公司控制权、取得上市公司控制权的路径、借壳上市、信息披露、反垄断审查、涉及国资的收购、涉及外资的收购几个问题点，以法律实务的角度对收购上市公司控制权交易予以阐述，以期对读者有所裨益。

造船合同下银行退款保函欺诈索赔研究

由于受国际金融危机和航运市场下行的影响，近几年造船市场持续低迷，造船合同纠纷较多,以船厂为申请人向银行申请的预付款退款保函，成为船东弃船索赔的筹码。船东经常在不符合保函约定的条件下，向退款保函的开立行提出索赔，由此引发的保函欺诈问题频频出现。本文主要选择造船合同下银行退款保函的欺诈索赔问题进行研究。