2020年1月10日下午，上海市锦天城律师事务所跨境金融法律合规系列分享活动第三期 “反洗钱调查及可疑交易分析实务” 在本所圆满举办。

本期分享活动由锦天城律师事务所主办，本所资深顾问袁开宇先生作为与谈律师，荣幸邀请到在反洗钱领域拥有丰富理论和实践经验的Cici Chen女士作为主讲嘉宾，就主题内容进行了精彩分享。

开场由袁开宇先生对本次分享活动的背景及嘉宾进行了介绍。反洗钱工作是稳定一国金融秩序的重要保障，近年来我国反洗钱监管力度日渐加大，各金融机构都在备战升级反洗钱管理制度，但在调查反洗钱活动及分析可疑交易方面仍或多或少存在盲区。Cici Chen女士长期供职于外资银行，负责反洗钱相关的审核、咨询及相关培训工作，在此方面积累了相当丰富的经验，故受邀作为本次分享会的主讲嘉宾。

进入主题正式分享环节后，Cici Chen女士首先就洗钱和反洗钱领域的几个基本概念进行了介绍，并列举了中国境内常见的几种基本洗钱方法，并将洗钱与恐怖融资进行了对比和区分；其次，又通过几个生动案例对洗钱三阶段进行了鞭辟入里的分析；再次，详细阐释了反洗钱调查和可疑交易分析的基本原则及步骤，并通过互动方式与大家共同探究了六种典型的可疑交易模型；最后，Cici Chen女士还不吝分享了自己从业以来在反洗钱实践工作中的感悟。分享会进入尾声时，袁开宇先生从可疑模型时效性及行业变化角度切入进行了补充，大家亦就本次分享内容进行了踊跃提问及发言。

本期活动是跨境金融法律合规系列分享活动进入2020年的首期，持续得到各位律师同仁以及金融机构客户的热情参与。分享会气氛活跃，大家获益匪浅，反响良好。本活动拟系列举办、持续推出，每期就特定主题邀请相关领域专家、学者与本所专业律师进行探讨及分享，以促进业界对跨境金融法律合规重点、热点和难点问题的关注与共识，进而融汇各方智慧及专业经验，合筑发展之基，共图应对之策。