跨境金融法律合规系列分享活动第一期“反洗钱和制裁合规的新形势”圆满举办
2019-11-204845
[摘要]2019年11月18日下午，上海市锦天城律师事务所跨境金融法律合规系列分享活动第一期“反洗钱和制裁合规的新形势”在本所圆满举办。
2019年11月18日下午，上海市锦天城律师事务所跨境金融法律合规系列分享活动第一期“反洗钱和制裁合规的新形势”在本所圆满举办。
本期分享活动由锦天城律师事务所、公认反洗钱师协会（ACAMS）联合主办，本所资深顾问袁开宇先生作为与谈律师，荣幸邀请到ACAMS中国区反洗钱合规策略总监李娜女士作为主讲嘉宾，以双方对谈的方式就主题内容进行了相关经验的分享。
ACAMS是全球最大的反洗钱及防范金融犯罪专业人士的国际会员制组织，李娜女士先后在多家国际银行、金融科技公司担任中国反金融犯罪合规总监，并在国际知名咨询公司担任反金融犯罪合规合伙人，获多项专业荣誉，在反洗钱和反金融犯罪合规方面拥有丰富经验。在主题分享环节，李娜女士和袁开宇先生首先分析了当前香港、新加坡、欧盟等热点地区反洗钱和制裁合规的新形势，并就其中的重大变化、合规要点和监管态势进行了深入探讨，同时也提出了在当前形势下律师事务所与国际组织、金融机构合规官、企业法律顾问等多方合作的必要性和重要性。分享活动的最后，ACAMS协会上海负责人周琳琳女士亦对ACAMS协会的专业培训及认证体系进行了简要介绍，传递了ACAMS分会致力于将协会的全球反洗钱教育及培训资源整合并扩展至区域层面的资源优势和专业精神。 本期活动是跨境金融法律合规系列分享活动的第一期，得到了各位律师同仁以及多家金融机构客户，如银行、证券、基金、期货和金融科技公司等的热情参与和高度评价，反响良好。本活动拟系列举办、持续推出，每期就特定主题邀请相关领域专家、学者与本所专业律师进行探讨及分享，以促进业界对跨境金融法律合规重点、热点和难点问题的关注与共识，进而融汇各方智慧及专业经验，合筑发展之基，共图应对之策。
