曾峥 - 上海市锦天城律师事务所

曾律师拥有中国律师执业资格、中国证券从业资格、中国基金从业资格和上市公司独立董事资格，在实践工作中专注于经济类犯罪案件及新类型案件的刑事辩护、刑事控告和刑事风险管理，以及刑民交叉类案件的争议解决，反舞弊、反欺诈、反商业贿赂案件的调查及控告。

在商事刑事领域，曾峥律师办理过多起重大刑事犯罪案件，其中包括操纵市场、非法集资、非法经营、合同诈骗、组织领导传销、虚开增值税专用发票、侵犯知识产权、侵犯公民个人信息等类型，在刑事诉讼方面具有丰富实践经验，曾经多次为当事人争取撤案、解除取保、不起诉等免予追究刑事责任的有效辩护。

在企业合规方面，曾律师系无锡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业成员，自执业以来长期从事公司合规制度、合规文化的构建及优化，从事前、事中、事后完善和强化公司合规。同时，曾律师擅长处理反舞弊、反欺诈、反商业贿赂领域的案件调查及控告，曾代表境内外公司对公司高管、员工或外部嫌疑人进行合规调查、反商业贿赂及反欺诈案件，提供解决方案，组织联系控告对接，为企业追赃挽损。

加入锦天城之前，曾律师曾有近十年的一线执法办案经验，负责办理跨境及涉外犯罪、有组织犯罪案件侦查，国际警务协作，反欺诈等，侦办的多起案件在全国乃至国际范围内都有重要影响。得益于多年来一线法律服务经验及医疗产业、互联网、金融科技等行业的积淀，曾律师特别专注为金融科技、医疗健康、互联网及消费行业企业提供合规风控、专项诉讼等垂直化的法律服务，并善于融会贯通新经济民商事和刑事法理，为涉及刑民并行、刑民交叉、刑民融合的重大疑难复杂案件提供优质的法律服务。

近年获奖及荣誉：

2023年获得上海市黄浦区易制毒化学品管理协会先进个人；
2022年被LEGALBAND评为2022年度中国律师特别推荐榜15强：商业犯罪与刑事合规；
2022年获得上海市黄浦区易制毒化学品管理协会特殊贡献奖；
2021年被 LEGALBAND评为2021年度中国律师特别推荐榜15强：合规多面手；
2021年获得上海市律师协会刑事合规业务研究委员会披星戴月奖；
2020年被 LEGALBAND评为2020年度中国律师特别推荐榜15强：经济犯罪；
2019年被评为上海市锦天城律师事务优秀合伙人；
2018年被评为上海市锦天城律师事务所优秀青年律师奖；
2018年获得2018年度PE实务文章三等奖；

专业领域业绩：

一、刑事辩护、刑民交叉法律服务领域案例：
1. 为某民企实控人就其涉嫌合同诈骗提供法律服务，涉案金额8000万；
2. 为某国有企业高管涉嫌贸易性融资合同诈骗提供法律服务，涉案金额66亿；
3. 为某外企高管就其涉嫌商业贿赂调查提供法律服务；
4. 为某财经评论人涉嫌非法经营证券期货咨询业务案提供法律服务，涉案金额数亿；
5. 为某互联网金融服务公司高管涉嫌非法吸收公众存款提供法律服务，涉案金额20亿；
6. 为某平台实控人涉嫌侵犯商业秘密提供法律服务，被害公司报案指控损失2000余万；
7. 为某区块链公司实控人涉嫌组织领导传销数字货币提供法律服务，涉案金额20亿；
8. 为某客户非法开设网络期货平台，涉嫌诈骗提供法律服务；
9. 为某客户涉嫌侵犯公民个人信息案（一类信息）逾万条提供法律服务；
10. 为客户涉嫌网上开设赌场，帮助信息网络犯罪实施提供法律服务，涉案金额10亿；
11. 为某广告公司实控人涉嫌合同诈骗罪提供法律服务，被控金额数百万；
12. 为某物流货运企业实控人涉嫌虚开增值税专用发票罪提供法律服务，虚开金额2000余万；
13. 为某客户场外非法配资涉嫌非法经营罪提供法律服务，涉案金额2亿；
14.为某金融高管涉嫌操纵市场提供法律服务，涉案金额数十亿；
15.为某区块链公司从业人员涉嫌非法经营数字货币兑换提供法律服务，涉案金额过亿；

二、合规、刑事风险控制类案例
1. 为上海市某水处理设备企业提供涉案企业合规不起诉整改法律服务；
2. 为上海市某头部国际支付服务提供商提供常年反舞弊、反欺诈、反贿赂领域合规法律服务及培训；
3. 协助上海市某国内医疗器械企业建立合规制度和处理合规事件（包括经销商向医院的销售、与医生的互动、应对政府部门的调查等；
4. 为上海市某外资化工企业被公安机关专项调查提供法律服务，并协助其设计合规整改方案；
5. 为上海市某跨国多元化化工及科技创新企业提供合规咨询服务；
6. 为上海市某游戏类上市公司提供合规法律服务及培训；
7. 为上海市某金融科技公司提供常年合规法律服务，并协助其完成上市公司融资，金额4亿；
8. 为上海市某金融科技公司提供FCPA合规调查整改及风险控制相关法律服务；
9. 为上海市某一站式国际物流在线服务平台提供业务合规设计及整改一体化法律服务；
10. 为上海市某金融科技公司被公安调查提供合规整改及架构调整服务。
11. 为浙江市某服装类上市公司提供常年合规法律服务；
12. 为上海市某人工智能行业头部公司提供常年法律及合规服务；

三、反舞弊、反欺诈类案例：
1. 为上海市某头部电子科技有限公司提供反舞弊反贿赂控告服务（商业腐败：职务侵占罪）；
2. 为上海市某交通领域网络科技有限公司提供反舞弊调查及控告服务；
3. 为上海市某电子元器件上市公司提供反舞弊反贿赂控告服务（商业腐败：非国家工作人员受贿罪）；
4. 为上海市某医药上市公司提供反舞弊反贿赂控告服务（商业腐败：非国家工作人员受贿罪）；
5. 为上海市某交通领域网络科技有限公司被恶意欺诈提供法律服务；
6. 为某企业就为上市公司实控人恶意对外担保，财产被强制执行提供法律服务，涉案金额3亿；
7. 为某香港上市公司就上市公司原高管对外恶意担保，公司财产被冻结提供法律服务，涉案金额4亿；
8. 就上海市某基金投资款被挪用事件开展调查并提供法律解决方案，涉案金额2亿；
9. 就某券商资管投资银行理财资金被挪用案件协助开展调查并提供刑民交叉的法律服务，涉案金额10亿；
10. 为上海市某互联网技术公司离职高管同业竞争开展调查并提供法律解决方案；
11. 为上海市某外资企业供应商、客户信息等商业秘密被侵害事件开展内部调查并提供法律解决方案；
12. 为上海市某文化传播有限公司前员工嫌收受商业贿赂并侵害公司利益提供法律服务；

学术成果：
参与编著《企业合规实务指引》2023年2月版（中国法制出版社）；
《从判例看私募基金管理人涉非吸类犯罪的刑事风险》2019年发表于《私募基金实务精要三》（法律出版社）
《从跨国药企被处罚案看FCPA规制商业贿赂的域外经验》2015年参加第三届中国企业家刑事风险防范与经济发展高端论坛，并于2016年1月发表于河南警察学院学报；
《从博元投资案看资本市场信息披露违法犯罪的预防》2015年5月发表于第二届全国犯罪预防论坛；
在多类期刊、媒体发表刑事及合规法律问题专业论文百余偏，如《2018，2019，2020年资本市场公众公司公告涉及刑事案件分析报告》《商业秘密保护规定（征求意见稿）》解读《医疗腐败纳入监察法关注重点领域》《场外非法配资业务的刑事合规风险》《刑法修正案十一草案关于侵犯商业秘密罪的修改分析》《“涨停板”敢死队行为的法律性质和刑事责任分析》《网上羊毛党“蓐羊毛”行为，是否属违法犯罪？》等等

教育背景

1999-09-01至2003-07-01 安徽大学法学本科法学学士
2003-09-01至2006-07-01 上海大学法学研究生法学硕士

工作经历

2015-03-16至今锦天城律师事务所上海总部高级合伙人/合伙人/律师

社会职务

中国犯罪学学会理事，中国犯罪学学会预防犯罪委员会副秘书长
上海律师协会刑事合规委员会委员
无锡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业成员
上海政法学院兼职教师
上海对外经贸大学MIB企业导师
上海企业合规研究中心刑事合规委员会首批研究人员
《中小企业协会企业合规管理体系有效性评价》团体标准起草人

荣誉称号

2022年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：商业犯罪与刑事合规
2021年度LEGALBAND客户首选：合规多面手15强
2020年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：经济犯罪

交易案例

锦天城律师与上海市黄浦区易制毒化学品管理协会建立长期战略合作关系并提供常年法律服务

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